• Ser Persona Moral

• Permitir la Geolocalización de los dispositivos para abrir cuenta y realizar operaciones

• Datos de Identificación:

i. Denominación o razón social.

ii.Giro mercantil, actividad u objeto social.

iii.Nacionalidad.

iv.Clave del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave.

v.  Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada.

vi.Domicilio, compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que se trate,

debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o

urbanización; alcaldía, delegación, municipio o demarcación política similar que 

corresponda y código postal.

vii.Número telefónico del domicilio.

viii.Dirección de correo electrónico.

ix.Fecha de constitución.

x.Apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres del administrador o 

administradores, director, gerente general o apoderado legal que, con su firma, 

puedan obligar al Cliente a celebrar la operación, proveniente de un documento 

válido de identificación personal oficial vigente emitido por autoridad competente.

xi.En su caso, número de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) en la 

Entidad Financiera Autorizadas.

xii.Firma Autógrafa Digitalizada del Representante Legal.

 

• Versión digital de documentos:

i.El documento o el testimonio o copia certificada del instrumento público que 

acredite la legal existencia del Cliente, inscrito en el registro público.

ii.Cédula de Identificación Fiscal y, en su caso, del documento del número de 

identificación fiscal o su equivalente, y constancia de la Firma Electrónica Avanzada.

iii. Comprobante del domicilio.

iv.Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del 

Representante Legal o Representantes Legales, cuando no estén contenidos en el 

instrumento público que acredite la legal existencia de la persona moral y la 

identificación personal de cada uno de los representantes.

v.Información que permita a BKBN conocer la estructura accionaria de partes

sociales, según corresponda.

En su caso, recabar el dato de la estructura corporativa interna, con al menos, el nombre y cargo del director general, la jerarquía inmediata inferior a aquel y los miembros de su consejo de administración o administrador único.

vi.Identificar a los propietarios reales del Cliente que ejerzan el control. Cuando no 

exista una persona física que posea, directa o indirectamente, el 25% o más de la 

composición accionaria o del capital social del Cliente, que por otros medios ejerza 

el Control, directo o indirecto, Cliente, se considerará que el control lo ejerce el 

administrador o administradores de ese Cliente. Cuando el administrador sea una 

persona moral o fideicomiso, se entenderá que el control es ejercido por la persona 

física nombrada por el administrador de la persona moral o del fideicomiso.

 

BKBN deberá recabar una declaración firmada por el Representante Legal del Cliente que señale quiénes son sus propietarios reales en términos del presente numeral vi. Cuando el Representante Legal sea de nacionalidad extranjera, se encuentre fuera del territorio nacional y no cuente con pasaporte, podrán considerarse como documentos válidos de identificación personal oficial las credenciales emitidas por autoridades federales del país de que se trate, vigentes a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del representante.

 

Para acreditar la legal existencia del Cliente y las facultades del Representante Legal de las dependencias o entidades públicas y otras personas morales mexicanas de derecho público, se deberá estar a lo previsto en las leyes, reglamentos, decretos o estatutos orgánicos que las creen y regulen o, en su caso, recabar copia de su nombramiento o del instrumento público expedido por fedatario. BKBN recabará digitalmente una declaración firmada por el Representante Legal del Cliente a que se refiere la presente fracción que señale quiénes son sus propietarios reales en términos del presente inciso.